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中化国际:规范董事会建设领航高质量发展

时间:

2022-11-29 

来源:

中化国际
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今年前三季度,中化国际营业收入可比口径同比增长27%,扣非归母净利可比口径同比增长57%,呈现稳中有进的良好态势。芳纶、尼龙66、碳三一期等战略产业项目均取得突破性成果,新材料业务呈现“百花齐放”景象。

这份亮眼的成绩单,传递出公司高质量发展的积极信号。国企改革三年行动推进以来,中化国际以加强董事会规范建设为核心,通过强化核心决策地位、提升董事履职能力、构建全面风险管理和内部控制体系、开展治理评级等方式持续健全完善公司治理,并在推动公司战略转型、激发人才活力、创造可持续价值等方面,形成了独特的公司治理特点和经营实践,为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

发挥决策中枢作用 坚定推动战略转型

由纯贸易公司转向纯产业平台,对于中化国际来说,难度无异于是一场“基因改造”。每一项收并购、每一笔投资、每一个领域进退的决策,对于作为“总舵手”的董事会而言,都是不小的挑战。

早期的中化国际,因为经营惯性,容易带着贸易思维去投资,什么赚钱就投什么。但缺乏专业人才,也不掌握化工行业周期规律,局限性和风险钝感并存,往往是“踩高踏空”。

为推动战略转型、更好地进行投资与转型决策,公司改组董事会,先后引进多名具有化工、金融、法律、财会及并购经验的独立董事,并建立了以独立董事为核心的五个专业委员会,公司重大决策事项均需专业委员会研究形成意见后,提交董事会审议,以此不断突出强化董事会在公司重大决策事项上发挥不可替代的把关作用。

在董事会的专业把关下,中化国际开始逐步发展化工中间体和精细化工等适合公司特点的业务。2012-2013年,收购圣奥化学和扬农集团的两项决策,终于让中化国际的基本面发生根本性变化,也奠定了中化国际目前的产业平台基础。

“十三五”以来,中化国际逐步明确发展化工新材料的战略目标,进入新一轮重大投资的密集阶段,先后启动芳纶、尼龙66、ABS、锂电正极材料等项目,连云港碳三产业项目更是公司历史上首个超百亿元的自建项目。

大型项目投资多、建设期长,直接影响公司未来几年的资产负债率及利润表现,董事会的决策也需要更为慎重。

为此,董事会持续完善“三重一大”决策制度,规范“三重一大”事项决策形式和程序,制定“三重一大”事项清单,确保公司各类重大事项合规决策、高效实施。

同时,公司按照国企改革三年行动方案关于落实董事会职权有关要求,在董事会规范运作基础上,通过制定董事会建设实施方案、各类支撑性制度文件等方式,加快推进依法落实董事会各项权利。

在决策机制方面,公司制定了严格的经理层向董事会报告、与独立董事的会前会下交流等工作机制,针对部分情况复杂、对公司未来发展具有重大影响的议案,专门安排董秘、项目组与独立董事逐一会前报告,详尽听取独立董事意见和建议。

在董事会的“掌舵”下,中化国际聚焦主航道,坚定围绕“既做加法、又做减法”的发展策略,深入调整业务组合,逐步形成了以化工新材料为核心的精细化工主业,以及技术领先、具有核心竞争力的新材料产业集群。

提升公司治理水平 激发经营人才活力

贸易出身的好处之一,是让中化国际一直能以“全球视野”布局业务版图。为全面提升公司治理能力,公司董事会慎重研究后,决定聘请服务机构对公司治理进行评级,以国际标准衡量并检验公司治理水平,寻找与国际先进上市公司的差距和不足。

经审慎考察,中化国际选择了公信力与知名度相对较高的标准普尔(S&P)公司。在其核查的101个治理重点环节上,公司获得58个正面评价,22个中性和不确定评价。评级结果总体反映“公司在治理方面所采取的积极措施”,“表明公司正在朝着健康方向发展”。

对于治理评级报告,公司董事会逐项研究讨论,并组织有针对性的提升方案,逐一督促落实。“薪酬制度”正是其中一项重要内容,公司实施股权激励的构想也由此萌生。

为建立、健全激励约束机制,完善公司治理结构,将股东利益、公司利益和经营者个人利益有效捆绑,中化国际董事会积极推动公司实施上市公司股权激励并指导设计方案。2019年,中化国际首次推出限制性股票激励计划,实现上市20年来的突破。

股权激励的对象包括公司高管、关键岗位及其他核心骨干员工共计324名,共授予5916万股限制性股票。根据国企改革导向、结合中化国际战略发展方向,选取了净资产现金回报率(EOE)、利润总额增长率、经济附加值(EVA)作为业绩考核指标,在公司和个人业绩均达到设定的考核条件后,激励对象可以分批解除限售。该计划于2019年9月通过董事会公告激励计划草案,2020年1月通过股东大会决议,并通过董事会决议完成首次激励对象的授予。

以业绩指标作为牵引,中化国际聚焦战略业务的落地和突破,不断提升业绩,改善回报水平。2020年以来,中化国际克服疫情时期外部经济环境的巨大挑战,上下同欲,业绩屡创新高。截至今年3月,第一批解除限售条件已经达成,经董事会审议,同意按照激励计划的规定为符合条件的244名激励对象解除限售授予部分的33%,并上市流通,实现核心员工与公司收益共享、风险共担的目标。

与时代同频共振 创造可持续价值

高质量发展并不仅仅体现在业绩上,也应当体现在社会责任的履责水平之中。通过趋势研判和行业对标,中化国际董事会认为,公司的长期稳定运营需要更大的“可持续发展”格局指引,随着中国经济进入高质量发展新阶段,尤其在“双碳”、共同富裕等目标下,公司也必须与时代脉搏同频共振。

在董事会的强力推动下,中化国际于2018年启动可持续发展体系建设布局,将ESG(环境、社会和公司治理)治理融入发展战略和日常经营,努力实现可持续价值创造。

2020年,中化国际董事会紧跟可持续发展新趋势新要求,设立可持续发展委员会,负责拟定公司可持续发展目标和规划,决策ESG各项工作,督导公司可持续发展体系运行, 为提升可持续发展表现提供意见,并由董事长担任委员会主席。这一从顶层设计角度确保ESG理念融入日常经营的举措,在央企上市公司中实现了“先人一步”。

2021年,董事会组织围绕降碳减排、健康安全与环保、可持续供应链、可持续治理、劳工人权等五大领域,制定公司“十四五”规划可持续发展战略目标,并在可持续发展委员会下设立可持续发展执行委员会,以及五个专业分委会,通过三级治理架构,持续提升公司ESG综合价值创造能力。 

经过近年来的系统工作推动,中化国际在HSE管理、打造绿色工厂、可持续供应链、推动社会发展等方面形成了一系列特色做法,ESG治理水平获得权威机构及投资者高度认可。2021年,公司参与EcoVadis企业社会责任评级,获银牌认证;今年11月,公司再次入选国务院国资委“央企ESG·先锋50指数”。

立足新发展阶段,中化国际董事会将继续提升公司治理水平,答好国企改革的时代命题,带领公司在“打造创新型化工新材料领先企业”的道路上行稳致远,为公司的高质量可持续发展持续赋能。